Запустили дополнительный сервис проверки контрагентов
Группа компаний «Москворецкий Дом Аудита» информирует о запуске дополнительного сервиса по проверке контрагентов. Проверка контрагентов важна, так как работа с «плохими», сомнительными контрагентами влечет финансовые, репутационные, налоговые и прочие риски. Это прежде всего касается новых контрагентов, с которыми планирует взаимодействовать ваша организация.
Например: информация о банкротстве, ликвидации либо исключении компании из ЕГРЮЛ - это абсолютные «противопоказания» к сотрудничеству. Косвенными «индикаторами опасности» можно считать наличие сведений о долгах по налогам или о несданной отчетности.
Мы творчески подходим к такому анализу.
В результате проверки вы получите краткий отчет, содержащий данные о вашем контрагенте, полученные из открытых источников, с указанием на прямые и косвенные риски (используемый при проверке перечень сведений приведен ниже).
Услуга без дополнительной оплаты доступна для клиентов Группы компаний «Москворецкий Дом Аудита»:
-
имеющих действующий договор на комплексное бухгалтерское сопровождение (аутсорсинг бухгалтерии),
-
имеющих действующий абонентский договор на консультирование или ежегодный аудит.
Просим вашего понимания, что для обеспечения устойчивой работы нашего юридического отдела мы ограничиваем количество обращений за услугой двумя обращениями в неделю.
Для проверки контрагентов вы можете обратиться к своему бухгалтеру или аудитору. Необходимо предоставить ИНН контрагента (обязательно) и предмет заключаемого договора (желательно). Срок проверки – 1-2 рабочих дня, но, конечно, мы стараемся ответить быстрее.
Группа компаний «Москворецкий Дом Аудита» продолжит реализовывать мероприятия, поддерживающие безопасность хозяйственной деятельности своих клиентов.
Работайте с нами - это комфортно, безопасно и надёжно!
Критерии/ресурсы проверки контрагентов:
- Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
- Сведения о юр. лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
- Сообщения юр. лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
- Сведения о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ
- Сведения об адресах массовой регистрации юр. лиц
- Сведения о юр. лицах, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует
- Сведения о юр. лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
- Сведения в реестре дисквалифицированных лиц
- Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
- Сведения о физ. лицах, являющихся массовыми участниками (учредителями), руководителями и заявителями
- Проверка наличия данных о контрагенте в Банке данных исполнительных производств ФССП
- Сведения об участии контрагента в судебных делах
- Сведения о наличии заблокированных счетов
- Сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов
- Сведения о плановых и внеплановых проверках контрагента
